SPECJALISTA DS. CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
SPECJALISTA DS. CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH
1048868101
Obowiązki
- zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
- podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
- weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
- zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
- analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
- bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT.
Wymagania
- masz wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,
- lubisz pracę z dokumentami, umiesz analizować i wyciągać wnioski,
- znasz narzędzia pomocne przy poszukiwaniu informacji (OSINT),
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- w pracy jesteś samodzielny/a, nie boisz się podejmować decyzji,
- umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,
- jesteś osobą otwartą i łatwo nawiązujesz kontakty w grupie,
- znasz język angielski w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentami,
- masz wykształcenie wyższe (preferowane prawo, ekonomia, finanse).
Oferujemy
- Umowę o pracę
- Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym - Pełny pakiet benefitów:
- Prywatną opiekę zdrowotną
- Pracę Hybrydową
Źródło: PKO BP/Praca
Bądź pierwszy, który ubiega się o to miejsce pracy!
-
Dlaczego szukać pracy na HitPraca.pl?
Subskrybuj oferty pracy
Codziennie nowe oferty pracy Możesz wybierać z bardzo szerokiej gamy ofert pracy - naszym celem jest posiadanie jak najszerszej oferty pracy Otrzymuj nowe oferty e-mailem Bądź pierwszym, który odpowie na nowe oferty pracy Wszystkie oferty pracy w jednym miejscu (od pracodawców, agencji pośrednictwa pracy i innych portali) Wszystkie usługi dla kandydatów do pracy są bezpłatne Pomożemy Ci znaleźć nową pracę