EKSPERT DS. WERYFIKACJI I PRZEGLĄDÓW KLIENTA
EKSPERT DS. WERYFIKACJI I PRZEGLĄDÓW KLIENTA
1037710401
Obowiązki
- przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,
- oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych z klientami, pozyskujesz oraz aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczących klienta,
- stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
- przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z zakresu AML.
Wymagania
- znasz sektor finansowy,
- masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego, prawa finansowego,
- umiesz pracować z dokumentami, masz analityczny umysł,
- umiesz tworzyć i interpretować przepisy,
- umiesz tworzyć procedury i procesy,
- masz potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (np. Certyfikat PRINCE2),
- znasz język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
- masz wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, finanse.
Oferujemy
- Umowę o pracę
- Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym - Pełny pakiet benefitów:
- Prywatną opiekę zdrowotną
- Pracę Hybrydową
Źródło: PKO BP/Praca
Bądź pierwszy, który ubiega się o to miejsce pracy!
-
Dlaczego szukać pracy na HitPraca.pl?
Subskrybuj oferty pracy
Codziennie nowe oferty pracy Możesz wybierać z bardzo szerokiej gamy ofert pracy - naszym celem jest posiadanie jak najszerszej oferty pracy Otrzymuj nowe oferty e-mailem Bądź pierwszym, który odpowie na nowe oferty pracy Wszystkie oferty pracy w jednym miejscu (od pracodawców, agencji pośrednictwa pracy i innych portali) Wszystkie usługi dla kandydatów do pracy są bezpłatne Pomożemy Ci znaleźć nową pracę